Encontrar una compañía/licenciatario
¿Está buscando la base de datos de licenciatarios? Busque en la base de datos de compañías autorizadas de DFI
¿Cómo verifico si una compañía/licenciatario tiene licencia con DFI?
La búsqueda de información sobre una compañía/licenciatario licenciado por DFI es un proceso de dos pasos:
- Determine cuál de las siguientes cuatro divisiones regulan a la compañía o al proveedor de servicios financieros del que quiere información.
- Cuando encuentre la división, busque el tipo de compañía o proveedor que desea y seleccione el enlace. Si tiene alguna dificultad, comuníquese con el DFI o complete el formulario de opiniones.
División de bancos
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Bancos e instituciones de ahorro registrados de Washington
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Compañías y departamentos fiduciarios de Washington
- Sucursales y agencias en el Estado de Washington de bancos que no son de EE. UU.
- Prestamistas para administración de pequeñas empresas
Ubicación de sucursales de bancos: Los enlaces mencionados no incluyen la ubicación de las sucursales de bancos individuales que operan en Washington. Para localizar sucursales de instituciones financieras aseguradas a la FDIC, vaya a la página del Directorio de Institución de la FDIC.
Importante: El Centro de Información Nacional (NIC, por sus siglas en inglés) provee amplia información sobre los bancos y otras instituciones para los cuales la Reserva Federal tiene un interés de supervisión, regulatorio o de indagación que incluye tanto las organizaciones bancarias extranjeras y nacionales que operan en los EEUU.
División de cooperativas de crédito
Ubicando a las Cooperativas de Crédito federales: Las Cooperativas de Crédito federales se distinguen con las palabras "federal" o las iniciales "F.C.U." El DFI no regula las Cooperativas de Crédito federales. Para obtener más información acerca de las Cooperativas de Crédito federales, comuníquese con la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito.
División de valores
Importante: Visite el Autoridad regulatoria en la industria financiera (FINRA) sitio web para verificar la trayectoria de los corredores de acciones y asesores de inversión.
División de Servicios al Consumidor
- Corredores hipotecarios
- Compañías de créditos al consumidor
- Transmisores de dinero/Intercambiadores de moneda
- Cobradores y vendedores de cheques
- Facilitadores de préstamo sobre devolución anticipada de impuestos (Excel)*
- Funcionarios y agentes de plica
Importante: La División de servicios al consumidor también mantiene lista de licenciatarios en formato Excel. Esta lista contiene información que por lo general no proveen otras bases de datos de licenciatarios.
