En el Departamento de Instituciones Financieras, una de nuestras funciones más importantes es alertar a los consumidores cuando surgen nuevas estafas y fraudes financieros. Las últimas alertas al consumidor emitidas por el DFI se enumeran a continuación.
| Fecha |
Alerta |
| (03/18/08) |
La FDIC recuerda a los consumidores cuidarse de las estafas que tienen por objeto obtener adelantos de dinero |
| (03/18/08) |
Los consumidores están recibiendo emails fraudulentos que alegan ser de la FDIC |
| (02/29/08) |
Los empleados del DFI siempre se identificarán por su nombre |
| (01/29/08) |
Estafas de inversión a menudo acechan detrás de pronósticos económicos pesimistas |
| (01/15/08) |
Corner Stone Investments que opera bajo el nombre de CSI - NO se encuentra en Washington |
| (01/14/08) |
Alerta de estafa para obtener adelantos de dinero - Fidelity Financial Credit Source |
| (01/09/08) |
Cheques de cajero falsos con el nombre de Bank of Astoria, Astoria, Oregón están actualmente en circulación. |
| (12/18/07) |
Forex: ¿negocio arriesgado? |
| (12/14/07) |
Diamond Eagle Investments Inc. - No tiene licencia para operar en el estado de Washington |
| (12/14/07) |
Alerta de estafa para obtener adelantos de dinero: Utilizando el nombre de Primerica Financial Services |
| (12/14/07) |
Alerta de estafa para obtener adelantos de dinero - El Madison Financial Group |
| (12/14/07) |
www.allautotrade.com - No tiene licencia para operar en Washington |
| (10/17/07) |
Numerica Credit Union de Spokane, Washington, Reporta Cheques Falsos |
| (09/20/07) |
Alpine Consumer Loans, Inc. alias "Consumer Loan Services Inc" - No se encuentra en Washington |
| (09/20/07) |
Newcastle Fidelity Group - No se encuentra en Washington |
| (09/17/07) |
Alerta para inversores mayores: Seminarios con almuero gratis |
| (09/07/07) |
Alerta de estafa para obtener adelantos de dinero: Bismarke Financial Lending Services |
| (09/07/07) |
Alerta de estafa para obtener adelantos de dinero: Stylus Financial Group |
| (09/07/07) |
Second Chance Lending Group - No está ubicado en Washington |
| (09/07/07) |
Nationwide Capital Funding - No está ubicado en Washington |
| (06/27/07) |
DFI aconseja a los consumidores que se preparen para un aumento en la tasa hiipotecaria |
| (06/20/07) |
Cheques de caja falsos con el nombre de Timberland Bank, Hoquiam, Washington, están en circulación. |
| (06/19/07) |
DFI ordena parar operaciones a Exceptional Escrow Corp. |
| (06/18/07) |
Cheques de caja falsos con el nombre de First Mutual Savings Bank, Bellevue, Washington, están en circulación. |
| (06/01/07) |
DFI da a conocer los 10 fraudes más comunes |
| (05/07/07) |
Alerta para inversores: Cuídese de los fraudes de intercambio de moneda extranjera |
| (04/25/07) |
Alerta para inversores: Acciones de China - Vea más allá del nombre antes de invertir.
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| (04/02/07) |
Se tiene conocimiento de que existen en circulación cheques de caja falsos que llevan el nombre Frontier Bank, de Everett, Washington.
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| (03/27/07) |
Se tiene conocimiento de que existen en circulación cheques de caja falsos que llevan el nombre Westside Community Bank, de University Place, Washington.
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| (03/16/07) |
Se tiene conocimiento de que existen en circulación cheques de caja falsos que llevan el nombre del Skagit State Bank, de Burlington, Washington.
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| (03/02/07) |
Se tiene conocimiento de que existen en circulación cheques de caja falsos que llevan el nombre Pierce Commercial Bank, de Tacoma, Washington.
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| (02/20/07) |
Se tiene conocimiento de que existen en circulación cheques de caja falsos que llevan el nombre Westside Community Bank, de University Place, Washington.
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| (01/11/07) |
Reguladores de valores del estado advierten contra operaciones de petróleo y gasolina "resbaladizas".
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| (01/08/07) |
Se tiene conocimiento de que existen en circulación cheques de caja falsos que llevan el nombre First Heritage Bank, de Seattle, Washington.
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